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Operação Serra Nevada: testa de ferro de grupo criminoso é condenado a 14 anos de prisão

por marceloleite
2 de julho de 2019
no Sem categoria
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Criminal

2 de Julho de 2019 às 13h30

Operação Serra Nevada: testa de ferro de grupo criminoso é condenado a 14 anos de prisão

André Luiz era responsável pela lavagem do dinheiro ilícito do tráfico de drogas

Arte retangular mostra, ao fundo, foto de uma balança em tons dourados e, em primeiro plano, a palavra “Sentença” escrita em letras amarelas.


Arte: Secom/PGR

A Justiça seguiu denúncia do Ministério Público Federal em Campo Grande (MS) e condenou André Luiz de Almeida Anselmo, envolvido com um grupo criminoso de tráfico internacional de drogas investigado na Operação Serra Nevada, a 14 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Foi decretado o perdimento de um veículo Land Rover e de um Hyundai i30, além do pagamento de multa que ultrapassa R$ 45 mil. Ele foi considerado culpado do crime de lavagem de dinheiro.

André atuava como “testa de ferro”, lidando com recursos financeiros do grupo e emprestando o próprio nome, o da esposa e o da empresa da qual era sócio – a revenda de veículos I9 – para compra e ocultação de bens provenientes do lucro com o tráfico de drogas. A empresa também servia para ocultação dos veículos recebidos como forma de pagamento pela droga.

Conforme a sentença, André misturava os negócios, legais e ilegais, de forma a tentar despistar qualquer caráter ilícito da movimentação financeira do grupo, que também utilizava as contas bancárias de André e da esposa, outra forma de esconder o patrimônio e a origem dos recursos.

Operação Serra Nevada – A investigação realizada por Ministério Público Federal e Polícia Federal na operação Serra Nevada descortinou ações de um grupo criminoso especializado em tráfico internacional de drogas com logística que envolvia o ingresso de cocaína boliviana no Brasil. A droga era arremessada de aeronaves em áreas rurais e posteriormente transportada por rodovias com destino ao estado de São Paulo, onde se localizava o núcleo criminoso dos compradores.

Durante as investigações, foram realizadas diversas apreensões de drogas e de dinheiro, além de prisões em flagrante. Ganhou destaque uma apreensão de mais de 427 kg de cocaína e outra de mais de U$ 1,3 milhão.

O comércio transnacional de entorpecentes garantiu aos membros do grupo uma vida de luxo e ostentação que incluía imóveis de alto padrão e veículos importados. Além de dinheiro em espécie, joias, armas e munições, a Justiça Federal decretou perdimento de um apartamento em São Paulo e de 16 veículos, que vão desde um Fiat Palio até uma Land Rover Vogue, avaliada em mais de R$ 500 mil.

Referência processual na Justiça Federal de Campo Grande: 0006557-30.2017.4.03.6000

Assessoria de Comunicação Social
Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul
Telefone: (67) 3312-7265/7283
E-mail: prms-ascom@mpf.mp.br
www.mpf.mp.br
Twitter: @MPF_MS

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Criminal

2 de Julho de 2019 às 13h30

Operação Serra Nevada: testa de ferro de grupo criminoso é condenado a 14 anos de prisão

André Luiz era responsável pela lavagem do dinheiro ilícito do tráfico de drogas

Arte retangular mostra, ao fundo, foto de uma balança em tons dourados e, em primeiro plano, a palavra “Sentença” escrita em letras amarelas.


Arte: Secom/PGR

A Justiça seguiu denúncia do Ministério Público Federal em Campo Grande (MS) e condenou André Luiz de Almeida Anselmo, envolvido com um grupo criminoso de tráfico internacional de drogas investigado na Operação Serra Nevada, a 14 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Foi decretado o perdimento de um veículo Land Rover e de um Hyundai i30, além do pagamento de multa que ultrapassa R$ 45 mil. Ele foi considerado culpado do crime de lavagem de dinheiro.

André atuava como “testa de ferro”, lidando com recursos financeiros do grupo e emprestando o próprio nome, o da esposa e o da empresa da qual era sócio – a revenda de veículos I9 – para compra e ocultação de bens provenientes do lucro com o tráfico de drogas. A empresa também servia para ocultação dos veículos recebidos como forma de pagamento pela droga.

Conforme a sentença, André misturava os negócios, legais e ilegais, de forma a tentar despistar qualquer caráter ilícito da movimentação financeira do grupo, que também utilizava as contas bancárias de André e da esposa, outra forma de esconder o patrimônio e a origem dos recursos.

Operação Serra Nevada – A investigação realizada por Ministério Público Federal e Polícia Federal na operação Serra Nevada descortinou ações de um grupo criminoso especializado em tráfico internacional de drogas com logística que envolvia o ingresso de cocaína boliviana no Brasil. A droga era arremessada de aeronaves em áreas rurais e posteriormente transportada por rodovias com destino ao estado de São Paulo, onde se localizava o núcleo criminoso dos compradores.

Durante as investigações, foram realizadas diversas apreensões de drogas e de dinheiro, além de prisões em flagrante. Ganhou destaque uma apreensão de mais de 427 kg de cocaína e outra de mais de U$ 1,3 milhão.

O comércio transnacional de entorpecentes garantiu aos membros do grupo uma vida de luxo e ostentação que incluía imóveis de alto padrão e veículos importados. Além de dinheiro em espécie, joias, armas e munições, a Justiça Federal decretou perdimento de um apartamento em São Paulo e de 16 veículos, que vão desde um Fiat Palio até uma Land Rover Vogue, avaliada em mais de R$ 500 mil.

Referência processual na Justiça Federal de Campo Grande: 0006557-30.2017.4.03.6000

Assessoria de Comunicação Social
Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul
Telefone: (67) 3312-7265/7283
E-mail: prms-ascom@mpf.mp.br
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